UCO Bank Alert | ईडी ने यूको बैंके के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुबोध कुमार गोयल को 6,210.72 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को दिए गए कर्ज में अनियमितताओं से संबंधित है। गोयल को 16 मई 2025 को दिल्ली में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया और 17 मई को कोलकाता के पीएमएलए विशेष कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने गोयल को 21 मई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है।
गोयल के कार्यकाल में सीएसपीएल को मंजूर किए गए कर्जों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और फंड को अन्य स्थानों पर मोड़ने का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने कोलकाता में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।
ईडी के अनुसार, गोयल ने सीएसपीएल को बड़े पैमाने पर कर्ज सुविधाएं मंजूर कीं। इसका कंपनी ने गलत तरीके से उपयोग किया। इसके बदले में गोयल को नकद राशि, रियल एस्टेट संपत्तियाँ, लक्ज़री सामान, होटल बुकिंग और अन्य लाभों के रूप में अवैध पैसे मिले। ये भुगतान नकली कंपनियों, नकली संस्थाओं और परिवार के सदस्यों द्वारा छिपाने का प्रयास किया गया।
जांच में यह दिखाई दिया कि कई संपत्तियां शेल कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई थीं, जो सीधे गोयल और उनके परिवार से जुड़ी हैं। ये संपत्तियां सीएसपीएल के फंड का उपयोग करके खरीदी गई थीं और जटिलता और समायोजन रिकॉर्ड के माध्यम से लेन-देन को छिपाया गया था।
इससे पहले, सीएसपीएल के प्रवर्तक संजय सुरेका को 18 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। जांच के दौरान ईडी ने 510 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 15 फरवरी 2025 को ईडी ने कोलकाता के शहर सत्र न्यायालय में अभियोजन पत्र दायर किया। ईडी ने 22 अप्रैल को गोयल और अन्य संबंधित व्यक्तियों के घरों पर छापे मारे थे और कथित अवैध लेनदेन और पैसे के हस्तांतरण की पुष्टि करने वाले कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए थे।
